虚拟货币交易法律合规审查：关键步骤与风险管理策略
在虚拟货币交易中进行法律合规审查需关注以下几个方面：了解所在地区的法律法规，包括反洗钱和证券法等；评估虚拟货币的法律性质，确定是否属于证券；再者，审查交易平台的合规性...
反洗钱法修订草案二审在即：强化信息使用规范与个人隐私保护
作者：林平 新闻来源：澎湃新闻反洗钱法修订草案拟提交二审,将恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定,同时增加对个人隐私的保护。9月9日...
数字人民币试点推进：革新货币政策与支付生态，反洗钱监管面临新挑战
法定数字货币 反洗钱 数字货币 监管...