涉案金额较高,有众多投资者受到牵连,蓝天格锐非法吸收公众存款案引发了广泛关注。当下案件取得了新的进展,然而所面临的问题依然十分复杂,背后既牵扯着无数受害者的辛勤血汗钱,又面临着跨国司法方面的难题。
案件回顾
蓝天格锐从 2014 年起,至 2017 年出现爆雷情况。在短短几年时间里,非法吸收的金额达到 400 亿。近 13 万投资者遭受了重大损失。钱志敏作为主要嫌疑人,将非法所得转换为 6.1 万枚比特币并转移到海外,还通过假护照逃到了英国。看到这些数字,便可想象出此案波及的范围很广,危害很大。这些投资者当初或许是被高收益的承诺所吸引,最终却血本无归。这并非简单的商业失败,而是经过精心设计的非法吸存骗局。
在天津当地,许多普通百姓的家庭或许会因这个案子而遭遇经济上的困境。他们中有很多人可能拿出了自己的养老钱,以及辛苦积攒许久的积蓄去投资所谓的蓝天格锐项目。然而,那些不法分子却极为胆大妄为,将这么多人的钱全部席卷而去。
清盘文件送达
2024 年 4 月落网的钱志敏与 7 月 25 日的英国法院事件有紧密联系。英国法院同意把清盘申请文件送达给钱志敏,这在案件中是一个重要的事情。此文件的送达有可能使案件朝着退赔受害者的方向推进。但这只是开端,之后还有诸多司法程序需要经历。
在英国的司法环境当中,各类法律条文以及程序呈现出复杂且多变的特点。即便清盘申请文件能够顺利送达,也需要依照英国当地的规则来开展下一步的行动。我国的受害者们身处远方,隔着海洋,只能期盼着英国那边的司法流程可以顺利推进,并且最终能够追回一部分钱款。
跨境追债困难
这次案件的跨境追债面临诸多困难。其一,英国的司法制度与我国存在差异。其二,还涉及到虚拟货币这一特殊事物。例如,在我国,对虚拟货币采取严格监管的态度。然而,在跨国追债过程中,不同国家对于虚拟货币性质的认定以及监管方面存在差异,这就使得追债的难度大幅增加。
上海瀛东律师事务所的律师提及了跨境追债存在的难度。对于蓝天格锐案的受害者来说,想要轻易地把自己的钱追回来,几乎是不太可行的。因为要跨越国界,他们没办法直接参与到英国那边的司法程序中,只能依赖两国之间的司法协作,然而这种协作往往进展较为缓慢。
虚拟货币难题
在虚拟货币领域,它既是一种交易资产,又是追债的关键物品。蓝天格锐案涉及大量的比特币。当下,在证据收集方面,司法机关面临着在匿名交易环境中追踪以及确认权属的难题。这是因为虚拟货币自身的特性所决定的,其交易的匿名化使得非法资金的转移变得较为隐蔽。
对于案涉虚拟资产进行评估时,虽然存在相关的指导案例,然而实际操作并非易事。怎样更精准地确定这些比特币的价值,这是一个重大挑战。另外,在国际范围内,各个国家对虚拟货币的管理办法有着很大的差异,这在跨境追债涉及到虚拟货币处理时,又增添了难度。
国内虚拟货币涉案情况
我国对虚拟货币犯罪案件的打击力度整体较大。2023 年案件比 2022 年减少了很多。然而,涉案金额却大幅上升。这表明,尽管打击取得了一定成效,但虚拟货币犯罪一旦发生,涉案金额通常都很巨大。从这些数据能够看出,我国加强对虚拟货币监管是很有必要的。
这 428 件案件所涉及的 4307.19 亿元人民币,其背后有着众多受害者的哭诉。每一个数字的背后,或许都意味着一个家庭的破碎,或许都意味着一场经济危机的降临。它既提醒人们在面对任何投资时都不能盲目,也警示那些妄图借助虚拟货币进行非法活动的不法分子。
国际监管趋势
国际已开展对洗钱等非法行为的合作打击。各国依据 FATF 的反洗钱通行国际标准开展操作,这对蓝天格锐案而言既是机遇也是挑战。机遇在于若能成功实现国际合作,或许能够追回部分损失。
但是这存在着挑战,各国需要协调步伐并且统一标准,还需要克服不同国家之间的利益分歧等。同时,这是一个长期的过程,受害者们需要有很大的耐心去等待。
最后向大家提出疑问,在面对这般复杂的国际追债以及虚拟货币的情形时,你们认为蓝天格锐的受害者还有多少可能追回损失?期望大家能够点赞、分享,并且在评论区表达自己的看法。